Отмывание денежных средств — адвокат по ст. 174 УК РФ в Москве
Защита по делам о легализации
(отмывании) доходов, полученных преступным путём
Если вам вменяют ст. 174 УК РФ — ваши права могут быть защищены с первого дня.
Независимо от того, признаёте ли вы факт операций или оспариваете умысел, уголовное преследование по ст. 174 требует строгого соблюдения закона. Для привлечения к ответственности необходимо доказать совокупность трёх обязательных элементов:
→ Доход получен преступным путём (по ст. 158, 159, 160, 199 УК РФ и др.);
→ Корыстный умысел на сокрытие происхождения денежных средств;
→ Реальные действия по легализации (отмыванию денежных средств).
Адвокат по ст. 174 обеспечивает:
→ Реализацию права не свидетельствовать против себя (ст. 51 Конституции РФ);
→ Контроль за законностью обысков, выемок, допросов;
→ Объективную оценку доказательств — как обвинительных, так и оправдательных;
→ Выбор тактики с учётом интересов доверителя: ходатайство о прекращении, оспаривание основного преступления, примирение (при наличии потерпевшего), ходатайство об условном осуждении.
В зависимости от позиции доверителя возможны:
→ Прекращение уголовного преследования (ст. 24–28 УПК РФ);
→ Переквалификация на административное правонарушение ( 15.27 КоАП РФ);
→ Освобождение от наказания при примирении и возмещении ( 76 );
→ Назначение наказания без реального лишения свободы (73 ).
Вмешательство адвоката уже на стадии проверки позволяет избежать формального обвинения и снизить риски излишне строгой меры пресечения.
-
Консультация по делу о легализации (отмывании денежных средств)
Анализ источника денежных средств (договоры, выписки, декларации); Оценка наличия доказательств основного преступления; Разъяснение прав и перспектив тактик — с учётом позиции доверителя. -
Защита на стадии следствия по ст. 174
Участие в допросах, очных ставках, выемках; Подача ходатайств: о назначении финансово-экономической экспертизы; о приобщении доказательств законного происхождения средств; об исключении недопустимых доказательств (75 УПК РФ). -
Защита в суде по 174
Подготовка возражений на обвинительное заключение; Оспаривание доказательств основного преступления; Выступление в прениях — с обоснованием позиции по умыслу, квалификации и наказанию.
С какими ситуациями
чаще всего обращаются к адвокату по 174
→ Дело возбуждено за перевод денежных средств между своими счетами;
→ Обвинение после отзыва лицензии у банка — по данным Росфинмониторинга;
→ Преследование за внесение денежных средств в уставной капитал без доказательств преступного происхождения;
→ Вменение легализации (отмывания денежных средств) при покупке недвижимости на вырученные от продажи средства;
→ Включение эпизода по ст. 174 в «пакетное» обвинение (159 + 199 + 174).
«По ст. 174 недостаточно просто перевести деньги. Необходимо доказать: 1) доход получен преступным путём; 2) вы осознавали это; 3) действия совершены с целью сокрытия. Отсутствие любого элемента исключает ответственность. Задача адвоката — обеспечить, чтобы решение суда основывалось на доказанном, а не на формальных признаках».
— Адвокат Гурин
На каких основаниях
возбуждается уголовное дело о легализации (отмывании денежных средств)
- На каких основаниях возбуждается уголовное дело по 174→ Наличие конкретного преступления, повлёкшего получение дохода;
→ Корыстный умысел на сокрытие происхождения денежных средств;
→ Действия по легализации (отмыванию денежных средств). - Правовая основа
→ Ст. 174–174.1 — легализация (отмывание) денежных средств;
→ 14 УПК РФ — презумпция невиновности;
→ 75 УПК РФ — недопустимые доказательства;
→ 24–28 УПК РФ — основания прекращения уголовного преследования;
→ 76 — освобождение от ответственности при примирении (при наличии потерпевшего);
→ Постановление Пленума ВС РФ № 48 от 21.12.2022 — о доказывании умысла при хищениях и легализации.
— по делам о легализации (отмывании)
Уголовные дела - стоимость услуг адвоката
Что важно знать
— по делам о легализации (отмывании)
→ Основное преступление — обязательное условие. Без его доказанности 174 неприменима.
→ Законные источники денежных средств (дарение, займ, продажа) не подлежат легализации.
→ Прозрачность операций (учёт, налоги, договоры) ослабляет доказательства умысла.
→ Документы, изъятые без постановления, подлежат исключению (75 УПК РФ).
«В практике дел о легализации отмывания денежных средств ключевое значение имеет наличие доказанного основного преступления. Даже при признании факта операций возможны пути минимизации последствий — вплоть до прекращения уголовного преследования».
— Адвокат Гурин
Когда вопросы пересекаются
— нужен единый подход
- Если вы — потерпевший (например, по 159), возможна подача гражданского иска в рамках уголовного дела.
- При проверке банка или МФО — одновременно решаются вопросы по УК РФ, КоАП РФ и требованиям ЦБ РФ.
- Обязательно ли доказывать законность происхождения средств?Нет. Бремя доказывания лежит на стороне обвинения (14 УПК РФ). Однако активная позиция — представление договоров, выписок, деклараций — часто способствует объективному решению.
- Можно ли избежать наказания, если признать факт перевода?Да. При отсутствии рецидива, возмещении вреда и примирении с потерпевшим (если таковой имеется) возможно освобождение от уголовной ответственности ( 76 ) или условное осуждение (73).
- Что делать, если я не скрывал операции (налоги уплачены, договоры есть)?Это существенно ослабляет доказательства умысла. Следует заявить ходатайство о приобщении доказательств прозрачности и добросовестности — особенно при отсутствии сокрытия.
- Может ли адвокат помочь, если я уже дал объяснения без защитника?Да. Возможны:
- Ходатайство об исключении показаний, данных без адвоката (75 УПК РФ);
- Представление контрадоказательств;
- Ходатайство о смягчении наказания с учётом явки с повинной и возмещения.
- Сколько длится следствие по 174?Срок предварительного следствия — до 2 месяцев, но может продлеваться до 12 месяцев (162 УПК РФ) при сложности, большом объёме операций или необходимости финансовой экспертизы. Раннее подключение адвоката способствует соблюдению сроков и защите процессуальных прав.
Кто будет защищать Ваши интересы
-
Гурин Александр Андреевич — адвокат
→ Действующий статус адвоката
→ Судебная практика
→ Член Адвокатской палаты г. Москвы
→ Член Московской коллегии адвокатов "Талион"
!Мне можно позвонить. Я часто сам отвечаю на телефонные звонки и могу сразу обозначить свою компетенцию по Вашей ситуации, назначить дату и время юридической консультации.
"Свяжитесь со мной — чтобы понять, какие шаги стоит предпринять."