Отмывание денежных средств — адвокат по ст. 174 УК РФ в Москве
Уголовный адвокат
— при обвинении в отмывании денег
Обвинение в отмывании (легализации) имущества, полученного преступным путём, требует доказательства прямого умысла на сокрытие происхождения средств и знания о преступном характере первоначального дохода. Без этого — нет состава преступления по ст. 174 УК РФ.
Адвокат по отмыванию денежных средств обеспечивает защиту ваших прав на всех стадиях уголовного преследования — от проверки до апелляции. Задача адвоката — добиться объективной оценки доказательств, исключить недопустимые материалы и, при наличии оснований, добиться прекращения дела или переквалификации.
Адвокат по 174
-
Консультация по делу об отмывании денежных средств
Анализ материалов, разъяснение прав, оценка перспектив тактик. -
Защита на стадии следствия
Участие в допросах, ходатайства о назначении экспертизы, сбор доказательств добросовестности. -
Представительство в суде
Возражения на обвинительное заключение, исследование доказательств, защита позиции в прениях.
С какими делами обращаются к адвокату по ст. 174 УК РФ
— Дело возбуждено за перевод средств от контрагента, не зная о его преступной деятельности;
— Обвинение в легализации дохода, полученного по гражданско-правовым договорам;
— Привлечение по ст. 174, хотя средства были получены в рамках обычной предпринимательской деятельности;
— Корпоративный конфликт: один из участников обвиняет другого в отмывании;
— Эпизод по ст. 174 включён в состав более широкого обвинения (например, вместе со ст. 159).
«По ст. 174 УК РФ недостаточно просто получить деньги от «ненадёжного» контрагента. Нужно доказать, что вы знали об их преступном происхождении и намеренно скрывали это. Без знания — нет умысла, без умысла — нет преступления», — адвокат Гурин
Правовая основа
— отмывание денежных средств
— ст. 174 УК РФ — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путём;
— ст. 14, 75 УПК РФ — презумпция невиновности, недопустимые доказательства;
— ст. 76.1, 76.2 УК РФ — освобождение от ответственности при возмещении;
— Постановление Пленума ВС РФ № 48 от 21.12.2022 — разъяснения по делам о легализации доходов.
— отмывание денежных средств
-
Анализ дела и стратегическая консультация
Оценка наличия умысла на сокрытие происхождения средств, проверка, знал ли доверитель о преступном характере первоначального дохода, анализ перспектив прекращения дела или применения ст. 76.1 УК РФ. -
Сбор доказательств добросовестности
Запрос договоров, платёжных поручений, банковских выписок, бухгалтерской отчётности; ходатайства о назначении финансово-экономической экспертизы для подтверждения легальности источника средств. -
Защита на стадии предварительного расследования
Участие в допросах, контроль за законностью выемок документов и электронных носителей, подача возражений против привлечения в качестве обвиняемого при отсутствии доказательств умысла. -
Представительство в суде
Подготовка письменных возражений на обвинительное заключение, исследование доказательств с акцентом на отсутствие знания о преступном происхождении средств, защита позиции в прениях. -
Обжалование приговора
Анализ ошибок в квалификации, оценке размера дохода, применении норм права; подготовка апелляционной и кассационной жалоб с опорой на Постановление Пленума ВС РФ № 48. -
Сопровождение при обысках и выемках
Присутствие при проведении следственных действий, контроль за соблюдением УПК РФ, фиксация нарушений, защита прав доверителя при изъятии документов и цифровых данных.
— отмывание денежных средств ст 174
Что важно знать
— отмывание денежных стредств
— Общение с адвокатом защищено адвокатской тайной — вы можете открыто обсуждать источники дохода, документы и финансовую деятельность;
— Адвокат не может быть допрошен о фактах, ставших ему известными от доверителя, даже по решению суда;
— Документы и переписка, переданные адвокату, неприкосновенны — они не подлежат изъятию при обыске;
— По ст. 174 УК РФ умысел — обязательный признак. Если вы не знали о преступном происхождении средств — это не отмывание, а добросовестная хозяйственная операция.
Чем еще может помочь адвокат
- Если вы — потерпевший (например, по 159), возможна подача гражданского иска в рамках уголовного дела.
- При проверке банка или МФО — одновременно решаются вопросы по УК РФ, КоАП РФ и требованиям ЦБ РФ.
- Обязательно ли доказывать свою невиновность?Нет. Бремя доказывания лежит на стороне обвинения (14 УПК РФ). Однако активная позиция — представление договоров, выписок, деклараций — часто способствует объективному решению.
- Можно ли избежать уголовной ответственности, если признать факт перевода средств?Да. При отсутствии рецидива, возмещении вреда и примирении возможно освобождение от ответственности по ст. 76.1 УК РФ или условное осуждение.
- Что делать, если я не знал, что средства получены преступным путём?Это ключевой момент. Отсутствие знания исключает умысел, а значит — и состав преступления. Следует заявить ходатайство о назначении экспертизы и собрать доказательства добросовестности.
- Может ли адвокат помочь, если я уже дал признательные показания?Да. Возможны ходатайства об исключении показаний, данных без защитника (ст. 75 УПК РФ), сбор контрадоказательств, смягчение наказания.
- Является ли работа с «ненадёжным» контрагентом отмыванием?Нет. Если вы провели проверку по ЕГРЮЛ, заключили договор и исполняли его добросовестно — это не преступление, даже если контрагент оказался мошенником.
Кто будет защищать Ваши интересы
-
Гурин Александр Андреевич — адвокат
→ Действующий статус адвоката
→ Судебная практика
→ Член Адвокатской палаты г. Москвы
→ Член Московской коллегии адвокатов "Талион"
!Мне можно позвонить. Я часто сам отвечаю на телефонные звонки и могу сразу обозначить свою компетенцию по Вашей ситуации, назначить дату и время юридической консультации.
"Свяжитесь со мной — чтобы понять, какие шаги стоит предпринять."