Преднамеренное банкротство

Преднамеренное банкротство — это совершение действий или бездействий, которые заведомо привели к банкротству.

!Юридическое лицо рассматривают на предмет предварительного банкротства как до процедуры банкротства так и во время процедуры банкротства.

Выявление признаков преднамеренного банкротства могут привести к внушительным административным штрафам, уголовному наказанию и субсидиарной ответственности.

Арбитражный управляющий проводит проверку на предмет признаков предварительного банкротства в 2 этапа.

Этапы выявления признаков предварительного банкротства:

→ 1 Этап. Анализ значений и динамики коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника, рассчитанных за исследуемый период в соответствии с правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденными Правительством Российской Федерации.

→ 2 Этап. Анализ сделок должника и действий органов управления должника за исследуемый период, которые могли быть причиной такого ухудшения.

!Заведомо невыгодные условия сделки касаются цены имущества, работ и услуг, вида и срока платежа по сделке.

По результатам анализов арбитражный управляющий делает вывод.

Выводы арбитражного управляющего:

→ О наличии признаков преднамеренного банкротства;

→ Об отсутствии признаков преднамеренного банкротства;

→ О невозможности проведения проверки наличия или отсутствия признаков преднамеренного банкротства. Если например отсутствуют документы для проведения такой проверки.

Заключение о преднамеренном банкротстве составляется арбитражным управляющем по результатам проверки и включает в себя вывод о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного банкротства, а так же выводы о наличии признаков фиктивного банкротства, с указанием всех сделок должника.

Или обоснование о невозможности проведения проверки как таковой из за отсутствия необходимых документов.

В случае не уголовно наказуемых деяний:

→ Административный штраф для руководителей (учредителей) юридического лица, ИП или гражданина — от 1 000 рублей до 3 000 рублей;

→ Административный штраф на должностных лиц — от 5 000 рублей до 10 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

В случае крупного ущерба:

Для руководителей (учредителей) юридического лица, ИП или гражданина:

→ Штраф в размере от 200 000 до 500 000 рублей;

→ Принудительными работами на срок до 5 лет;

→ Лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 200 000 рублей.

Для должностных ли или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой

→ Штраф в размере от 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей;

→ Лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 5 000 000 рублей и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как работает адвокат, когда к нему обращаются в случае обвинении в преднамеренном или фиктивном банкротстве:

→ Изучение и анализ заявления арбитражного управляющего;

→ Сбор доказательной базы в защиту обвиняемого;

→ Анализ возможных рисков уголовного обвинения и субсидиарной ответственности;

→ Оспаривание заявления арбитражного управляющего;

→ Защита интересов клиента в суде.

Как работает адвокат, когда к нему обращаются в самом начале пути банкротства:

→ Изучение дел компании;

→ Выбор основания для инициации банкротства;

→ Анализ возможных рисков;

→ Подбор арбитражного управляющего;

→ Подготовка документов;

→ Защита интересов клиента в суде;

→ Завершение процедуры банкротства.

Каждое банкротство в суде пристально рассматривается на предмет преднамеренного банкротства. Не полагайтесь на счастливый случай или удачу — обращайтесь к специалисту по банкротству, а лучше к адвокату, что бы знать все риски и защищать свои интересы.

Моя рекомендация как адвоката — банкротство должно начинаться с юридической консультации.